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该银行表示“自2011年5月起申请所有公司”五个过滤器评估计划“

这些包括盈利能力和经济发展

汇丰银行发言人补充说,“我们的使馆服务不能免除”该计划,但没有提供更多信息

“汇丰银行的决定造成了严重破坏,”代表英国领事的领事团团长Bernard Silver周日告诉邮报

“大使馆和领事馆绝对需要一家银行,不仅要为签证和护照领取钱,还要支付工资,账单甚至是伦敦市中心的收费

” “所有银行都像牡蛎一样”巴布亚新几内亚的一个大使馆周日告诉邮件,引起了“震惊”

“我们已经在汇丰银行工作了二十二年,并且让我们感到震惊,我们试图敲开每一扇门,但英国的所有银行都像牡蛎一样关闭

”英国外交部已向其保证“与汇丰银行和有关的外交使团保持联系”,并提供了一些声明,希望通过“提交信件使他们能够开设一个新的银行账户”

汇丰银行在1月份宣布,它将加强打击脏钱斗争,去年在美国(1.48十亿欧元),在那里她被指控合谋的支付记录后罚款洗钱

据英国媒体报道,担心再次因洗钱或共同洗钱而受到起诉是这一决定的根源

有利可图2010做点小生意,摩根大通已决定停止其活动的“使馆银行”已知的名义下,因为遵守美国反洗钱规则的繁琐程序

美国银行和花旗集团也纷纷效仿

正如华尔街日报解释彼得森国际经济研究所的成员智囊团,“如果他们不经营了错误的原因,金融机构不采取这些银行大使馆较强的盈利能力

” 2004年,美国参议院的报告批评了里格斯银行,专门从事这样的活动,总部设在华盛顿地区尤其是驻外使领馆,缺乏在开法眼的帐户,以来自不同国家的外交人员特别是沙特阿拉伯和赤道几内亚这两个最大的客户

根据该报告,该银行约44%的存款来自非洲和加勒比国家,24%来自中东,17%来自拉丁美洲,西班牙和葡萄牙

2005年,加尔松法官获得的8亿$(6亿€)补偿从里格斯国家公司,该公司承认已经帮助了智利独裁者槽皮诺切特独裁统治的受害者钱

Riggs将在几个月后出售,“使馆银行”活动将由汇丰银行接管(几年后也将接管Wachovia的活动)



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